<> Laleli'de Kara Para Aklama Operasyonu: Holdingler, Döviz Büroları ve Bankalar Ağın İçinde

Laleli'de Kara Para Aklama Operasyonu: Holdingler, Döviz Büroları ve Bankalar Ağın İçinde

İstanbul Laleli merkezli dev bir kara para aklama şebekesi çökertildi. Operasyonda holdingler, döviz büroları ve bankalar dahil olmak üzere birçok kurumun ağın içinde olduğu tespit edildi.

2022 yılında bir tekstilcinin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma, Laleli'de yıllar içinde devasa bir kara para aklama havuzunun oluşturulduğunu ortaya çıkardı.

Ağın Detayları

Soruşturma kapsamında, döviz büroları, kuyumcular, Ozan Elektronik Para AŞ gibi ödeme kuruluşları, MHR Holding, Dağlar Group, Atlantis Group, Marso Group, Acar Group, Laleli Gold, Mina Gold, Enez Grup, Aman Grup gibi son yıllarda hızla büyüyen holdinglerin ağın parçası olduğu belirlendi. Ayrıca, kara para aklamada farklı iş kollarından onlarca şirket ile POS cihazları kullanılmış 15 özel ve kamu bankası da kullanıldığı tespit edildi.

Merkezde Dağ Ailesi Var

Halk TV'den Bahadır Özgür'ün haberine göre soruşturmanın merkezinde Mardinli Dağ ailesi mensuplarının sahibi olduğu Dağlar Group ve MHR Holding bulunuyor.

Dağ Ailesinin Yükselişi

2018'e kadar Laleli'de küçük ticaretle uğraşan ve tanınmayan Dağ ailesinin, aniden onlarca şirkete sahip holdingler kurduğu belirlendi. Aile üyelerinin lüks yaşamlarını sosyal medyada sergilemeye başlaması dikkat çekti.

Ukrayna Savaşı ve Rus Ödeme Sistemi

Savcılığa göre, ailenin bu ani yükselişinin ardında Ukrayna'daki savaş yatıyor. Kağıt üzerinde gösterdikleri dış ticaret faaliyetinde ödemeler, Rusya merkezli Zolotaya Korona (PayPorter) aracılığıyla yapılıyormuş. Yüzde 2 komisyonun ardından ödemeler nakit olarak Dağ ailesine bağlı döviz büroları ve kuyumculardan yapılıyordu.

ABD ve Sonra Irak-Libya Rotası

Rus ödeme sisteminden vazgeçilip ABD merkezli MoneyGram'a geçildiği, ambargo sıkılaşınca para trafiğinin Irak ve ağırlıklı olarak Libya'ya döndüğü belirlendi. Sahte ve çalıntı kimlik bilgileriyle pasaportlar üretilmeye başlandı. Dağ ailesinin MoneyGram bayiliklerini ele geçirdiği ve para trafiğini tekeline aldığı tespit edildi.

Ozan Elektronik Para AŞ. İlişkisi

Yasadışı bahisle ilişkisi de ortaya çıkan Ozan Elektronik Para AŞ.'nin de bu olayın bir parçası olduğu ortaya çıktı. MASAK ve Merkez Bankası raporlarına göre şirket, yüksek riskli ülkelerden gelen yüksek tutarlı işlemleri bildirmedi ve sanal POS faaliyetleri üzerinden para aktarımı yaptı. Ayrıca, sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden 'sigorta primi' adı altında para akışı sağlandığı belirlendi.

POS Cihazları ve Bankalar

Kara para aklamanın büyük kısmının POS cihazları üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi. Onlarca holding ve şirket için bankalardan çok sayıda POS cihazı alındı. Bazı banka müdürlerinin de şüpheli işlemleri görmezden gelerek ağa dahil olduğu belirlendi.

Operasyon ve El Koymalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dağ ailesine ve aynı ağın içindeki diğer şirketlere büyük operasyonlar düzenledi. Sadece Dağ ailesinin 255 taşınmazına, 60 lüks aracına ve 24 şirket ile banka ve kripto hesaplarına el konuldu.