Papara Kurucusu Hakkında 28 Yıla Kadar Hapis Talebi

Dijital finans platformu Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı hakkında, yasadışı bahis soruşturması kapsamında 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası talep edildi. Soruşturma, Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'nın yasadışı bahis ağına yönelik bir itirafla başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 40 milyona yakın insanın yasadışı bahis ağında yer aldığını ortaya koydu. 81 ilin sokaklarından toplanan milyarlarca liranın, KKTC-Ermenistan-Romanya-Polonya-Yunanistan-İngiltere hattında paylaşıldığı belirtiliyor.

Yasadışı Bahis Ağı ve Papara İlişkisi

Halk TV'den Bahadır Özgür'ün haberine göre, iddianamede MASAK raporlarına yer verildi. MASAK'ın kripto borsaları, elektronik ödeme kuruluşları ve bankalar arasında dolaşan parayla ilgili sistemin röntgenini çektiği belirtiliyor. Sistemdeki para trafiğinin büyük çoğunluğunun, on binlerce kişinin dakikalar içinde milyarlarca lirayı birkaç kişiye transfer etmesinden oluştuğu vurgulanıyor.

MASAK Raporlarından Örnekler

İddianameden dört örnek, yeni "tekno-finansal düzenin karanlık yüzünü" gözler önüne seriyor:

Örnek 1: Kripto Borsalarındaki Para Akışı

MASAK raporuna göre, en büyük üç kripto borsası olan Binance, Paribu ve BTCTÜRK’ten müşterileri arasında en fazla TL yatıran ve çeken 1000 kişiye ait bilgiler istendi. Bu kişilerden 1299 gerçek kişi ve 23 şirket tespit edildi. Ayrıca, kendi aralarında 60 saniyede 10 bin 105 işlem yapan 9 bin 913 farklı gerçek kişi de araştırıldı. Sonuç olarak, para trafiği şöyle bir ilişki haritası ortaya çıkardı:

• En fazla para gönderen 1299 kişiden 197 gerçek kişiye, 23 şirketin ortağı olan 3 kişiye, şirketlerle transfer ilişkisi bulunan 11 kişiye ve ödeme kuruluşları içinde işlem sıklığı bulunan 9913 kişiden 7 gerçek kişiye ulaşıldı.
• Toplam 218 gerçek kişinin kripto varlık hizmet sağlayıcı şirketlere sıklıkla TL cinsinden para aktararak kripto varlığa dönüştürdüğü, bu kripto varlıkları diğer cüzdanlara 223 hesap üzerinden aktardıkları belirlendi.
• 1299 kişi ve 23 şirkete giden paralar, en sonunda bunlara ait 1535 banka hesabına aktarıldı.
• Gerçek kişilerden 1’inin TCKN’sine ulaşılamadı. 1 kişi KKTC vatandaşıydı. 5 kişi yabancı uyruklu, 4 kişi ise hayatta değildi.
• 1299 kişinin adli sicil kaydına bakıldığında 311’i hakkında çeşitli suçlardan kovuşturma olduğu, 3 kişinin bahis ve şans oyunları hakkındaki kanuna muhalefetten suç kayıtlarının bulunduğu anlaşıldı. 571’inin hesaplarının yasadışı bahis için kullanıldığından şüphelenildi. 244 kişinin hesapları ise farklı kişilerden gelen tutarların kripto varlığa dönüştürülmesinde kullanıldı.
• 23 şirket incelendiğinde birinin KKTC’de kurulu Demirköprü Ticaret LTD olduğu, 18 şirketin ise yasadışı bahis kapsamında kullanıldığı tespit edildi. Aynı şekilde 1535 banka hesabı incelendiğinde bunların 15’inin adresi yurtdışında, 11’i KKTC’de ve 1255 kişinin adresi ise 79 farklı ilde bulunuyor.

Örnek 2: Papara Üzerinden Falyalı'ya Para Transferleri

MASAK’ın 1 Kasım 2023 tarihli raporunda ise Papara üzerinden Halil Falyalı ile ilişkili 10 kişiye para transferi yapan 274 kişi ve onlara ait 3 bin 498 farklı cüzdan incelendi. Bu hesaplara diğer Papara hesaplarından 6 milyar 298 milyon 44 bin lira, banka hesaplarından da 225 milyon 956 bin lira gönderildiği belirlendi.

• 274 kişi incelendiğinde yaş ortalamasının 28 olduğu, 25 yaş altı olanların sayısının 136 olduğu görüldü.
• 241 kişi potansiyel vergi mükellefi, 36 kişinin 2020 sonrasında hiçbir sigorta kaydı bulunmuyor. 215 kişinin aylık ortalama geliri 2 bin 267 TL. 7 milyar liraya yakın para transferi yapanların hali bu!

Örnek 3: Banka Hesap Hareketleri ve Papara İlişkisi

MASAK’ın 23 Eylül 2024 tarihli raporu ise 1657 kişinin, 2022 ve sonrasına ait banka hesap dökümlerine ilişkin bir inceleme. Bu kişilerin 2022 sonrasında toplam 49 milyon 837 bin 515 adet işlem yaptığı, işlem hacminin 273 milyar 563 milyon 832 bin 259 TL olduğu belirlendi. Banka hesaplarına elektronik para ve ödeme kuruluşlarından gelen para ise 70 milyar 951 milyon 225 bin 953 TL. Bunun 67 milyar 635 milyon 607 TL’si Papara’dan toplam 30 milyon 909 bin 226 işlemle aktarıldı.

Alıcı ve göndericinin TCKN’lerinin aynı olduğu işlemlere bakıldığında ise Binance’den 680 bin 872 işlemle 41 milyar 573 milyon 691 bin TL, 387 bin 875 işlemle Paribu’dan 24 milyar 455 milyon 682 bin TL, 306 bin 636 işlemle de OKX Teknoloji’den 1 milyar 537 milyon aktarıldığı tespit edildi. 1657 kişinin sadece bir bankadaki hesap hareketleri incelendiğinde de şöyle bir tablo ortaya çıktı:

• 247 bin 886 vadesiz hesap açtılar. Hesaplara Papara’dan 55 milyar 93 milyon 769 bin TL transfer edildi. Bunun 31 milyar 812 milyon 344 bin TL’si Binance’ye, 18 milyar 602 milyon 845 bin TL’si Paribu’ya, 350 milyon 453 bin TL’si de OKX Teknoloji’ye aktarıldı.

Örnek 4: Bireysel Hesap İncelemesi

MASAK raporunda bir kişi üzerinden örnek bir inceleme de bulunuyor. Edanur Y. adlı genç kadına 14 Şubat 2023’te 854 kişiden, 995 işlemle 446 bin 520 TL transfer edildi. Ardından Edanur paranın tamamını 36 işlemle, 1 saat içinde farklı Papara ve banka hesaplarına aktardı. Hesabında ‘0’ lira kaldı.

Gelişmeler

• Yasadışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi.
• Papara soruşturmasında 12 kişi tutuklandı.
• Kayyım atanan Papara'dan açıklama: Kullanıcıların paraları güvende mi?
• İllegal bahis operasyonu: Papara'nın sahibi dahil 13 kişi gözaltında.

Haber Merkezi